एसटीएफः बैंको से धोखाधड़ी कर करोड़ो रूपये की ठगी करने वाले गिरफ्तार

वेबवार्ता(न्यूज़ एजेंसी) /अनुराग वर्मा
गाजियाबाद 30 सितम्बर। दिनांकः 29-09-2021 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग कर विभिन्न बैंकों से धोखाधडी कर आर0टी0जी0एस0/नेट बैंकिंग/मोबाइल बैंकिंग/ यू0पी0आई0/एटीएम कैश विड्राल के माध्यम से करोडों रूपये की ठगी करने वाले संगठित गिरोह के सरगना सहित 03 अभियुक्तों को जी0डी0ए0 फ्लैट टीलागॉव निकट भारत सिटी, गाजियाबाद से गिरफ्तार करने मे सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण :-
1. मो0 शरीफ उर्फ राहुल पुत्र सत्तार खान निवासी डी-363, विकास कुन्ज दुर्गा मंदिर वाली गली थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद मूल पता ग्रा0 पलसेरा थाना पिसांवा जनपद अलीगढ़।
2. सुमित चौहान उर्फ सुमित पुत्र रूप सिंह उर्फ पोप सिंह निवासी डी-2831, विकासकुन्ज नियर दुर्गा मंदिर, नारायण मैरिजहाल, थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद।
3. अंकुश गॉधी पुत्र रमेश गॉधी निवासी नेहरू कालोनी एनआईटी थाना ढ़बुआ जनपद फरीदाबाद हरियाणा।
बरामदगी-
1. 13 अदद एटीएम कार्ड।
2. 03 अदद मोबाइल।
3. 01 अदद लैपटाफ
4. 03 अदद आधार कार्ड (कूटरचित एक ही आधार नम्बर पर राहुल कुमार व मो0 शरीफ नाम से)
5. 02 अदद पैनकार्ड।
6. 02 अदद पासबुक।
7. 01 अदद चेकबुक।
8. 01 अदद ड्राइविंग लाइसेंस।
9. 08 पेज विभिन्न बैंकों के बैंक खातों से सम्बन्धित दस्तावेज।
10. 01 अदद कोरियर पैकेट।
11. रू0 1080/ नकद।
ज्ञात हो कि स्वाती अग्रवाल मुख्य प्रबन्धक स्टेट बैंक आफ इंडिया शाखा इस्माईलगंज, लखनऊ ने थाना गाजीपुर पुलिस कमिश्नरेट, लखनऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 378/2021 धारा 419/420/467/468/471/406 भादवि पंजीकृत कराया गया था। जिसमें उल्लेख था कि स्वाती अग्रवाल, मुख्य प्रबन्धक स्टेट बैंक आफ इंडिया शाखा, इस्माईलगंज, लखनऊ के पद पर माह मई 2021 में ज्वाइन किया। दिनांक 05-07-2021 को बैक के पूर्व मैनेजर दीपक सिंह ने फोन कर बताया कि स्टेट बैंक आफ इंडिया शाखा, इस्माईलगंज, लखनऊ में निवान बाला जी आटो मूवर्स प्रा0लि0 के नाम से चालू खाता है, जिसके प्रबन्धक नवनीत पाण्डेय है, वह आपको काल करेंगें और बैंक से सम्बन्धित कार्य हेतु कहेंगे। इसके कुछ देर बाद स्वाती अग्रवाल को एक फोन काल आया, काल करने वाले व्यक्ति ने अपना नाम नवनीत पाण्डेय बताया, ट्रू कालर पर काल करने वाले का नाम नवनीत पाण्डेय डायरेक्टर, किया मोटर्स दिखा रहा था। काल करने वाले व्यक्ति द्वारा यह निवेदन किया गया कि तत्समय वह अस्पताल में है उसके कुछ कर्मचारी अस्पताल में भर्ती है, जिनको तत्काल पैसों की आवश्यकता है, खाते की चेकबुक समाप्त हो गयी है, बैंक द्वारा उनका सहयोग नही किया गया तो वह उच्चाधिकारियों से शिकायत करेंगे। इसके उपरान्त काल करने वाले व्यक्ति द्वारा व्हाटसएप के माध्यम से 02 पत्र भेजे गये जो निवान बाला जी आटो मूवर्स के लेटर हेड पर थे तथा निवान बाला जी आटो मूवर्स के रबड़ स्टाम्प के साथ प्रबन्ध निदेशक नवनीत पाण्डेय द्वारा हस्ताक्षरित भी थे, जिसमें अनुरोध किया गया था कि उनके 04 कर्मचारियों के बैंक खातों को एड़ कर तत्काल क्रमशः रूपये 570419/-, 893000/-, 480000/-, 750427/-, 626590/- आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से ट्रान्सफर कर दिये जायें। स्वाती अग्रवाल द्वारा प्राप्त लेटर हेड का बैंक में उपलब्ध अभिलेखों से मिलान कराकर कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए दोनों पत्रों में अंकित राशि खाता धारकों के खातों में शाखा द्वारा कुल रूपये 33,20,436/- (तैंतिस लाख बीस हजार, चार सौ छत्तीस) ट्रान्सफर कर दिया गया। जिसके उपरान्त बाला जी आटों प्राइवेट लि0 द्वारा उनके बैंक खाते से रूपये कटने की बात की गयी, जिसपर बैंक द्वारा बताया गया कि आपके प्रबन्ध निदेशक द्वारा 02 पत्र भेजकर रूपये ट्रांसफर करने का अनुरोध किया गया था। इसपर नवनीत पाण्डेय ने बताया कि न उन्होने कोई फोन किया है और न ही कोई लेटर भेजा है। किसी व्यक्ति द्वारा धोखाधडी कर कूटरचित लेटर भेज कर उपरोक्त धनराशि उनके बैंक खाते से ट्रासफर करायी गयी है।
साइबर क्राइम टीम द्वारा उप निरीक्षक पंकज सिंह के नेतृत्व मे उपरोक्त प्रकरण पर तकनीकी एवं मुखबिर के माध्यम से सूचना संकलित की गयी एवं मुकदमा उपरोक्त का सफल अनावरण करते हुए दिनांक 29-09-2021 को समय करीब 14ः30 बजे साइबर क्राइम टीम एस0टी0एफ0 मुख्यालय व थाना गाजीपुर पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ की संयुक्त टीम द्वारा जी0डी0ए0 फ्लैट टीलागॉव निकट भारत सिटी जनपद गाजियाबाद से उपरोक्त ठगी करने वाले संगठित गिरोह के सरगना सहित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुई।
पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त मो0 शरीफ उर्फ राहुल ने बताया कि मैं वर्ष 2013 से वर्ष 2020 तक वह सिटी बैंक के बैक आफिस, कनाट प्लेस दिल्ली में चेक रिसेप्सनिश्ट के पद पर कार्यरत था। मुझे बैंकिंग की पूर्ण जानकारी है। कोविड-19, महामारी के कारण मेरी नौकरी छूट गयी और मै बेरोजगार हो गया। मोटा रूपया कमाने की लालच में मैंने अपनी ही कालोनी के रहने वाले सुमित चौहान व प्रदीप शर्मा के साथ मिलकर एक प्लान बनाया कि कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग कर विभिन्न बैकों में गलत नाम पते पर आनलाइन वीडियों के0वाइ0सी0 वाले एकाउन्ट खोलकर मार्केट से विभिन्न बड़ी कम्पनियों के बैंक खातों का डेटा प्राप्त कर धोखाधड़ी कर उन एकाउन्टों में रूपये ट्रान्सफर करा लेगें व एटीएम/यूपीआई के माध्यम से सारे रूपये निकाल लेंगे। इसके बाद मैंने विभिन्न बैंकों में गलत नाम पते से लगभग 02 दर्जन खाते खोले, कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग कर मैंने अलग-अलग लोगों के नाम से सिमकार्ड भी खरीदा इसके बाद मैंने विभिन्न बैंको से 05 बार रूपया अपने खातों में कूटरचित लेटरहेडों के माध्यम से ट्रान्सफर करा लिए। मैं जो बैंक खाता खोलता था उसकी मोबाइल बैंकिंग बनाकर मोबाइल बैंकिंग एप के माध्यम से, खातों में जो भी रूपये आते थे तत्काल कई छोट-छोटे टुकडों में एक एकाउन्ट से दूसरे एकाउन्ट/यूपीआई (लगभग-15 से 20) में ट्रान्सफर कर ए0टी0एम0 कैश विड्राल व यूपीआई से कैश में निकलवाकर बांट लेते थे। अंकुश गॉधी, सुमित चौहान, प्रदीप शर्मा व मैं एटीएम व यूपीआई से कैश निकालने का काम करते थे। हम लोगों ने अपनी कालोनी से 2-3 कि0मी0 दूर जीडीए फ्लैट टीला गॉव में यह फ्लैट इसी काम के लिए ले रखा था, जिससे पुलिस हमे खोज न सके। आज हम लोग यहॉ पर अंकुश गॉधी के नाम पर फर्जी पते पर खोले गये 10 बैंक खातों की वीडियों के0वाई0सी0 करने के लिए बातचीत कर रहे थे कि आप लोगों ने पकड़ लिया। अभियुक्तों द्वारा बताये गये विभिन्न बैंको के खातों को फ्रीज कराने की कार्यवाही की जा रही है।
उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्तों को थाना गाजीपुर कमिश्नरेट, लखनऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 378/2021 धारा 419/420/467/ 468/ 471/406 भादवि में दाखिल कर अग्रेतर विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।